市场分析的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知骨子提要

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见知

本公司董事会及整体董事保证本公告骨子不存在职何造作记录、误导性敷陈大要首要遗漏，并对其骨子的信得过性、准确性和完好性承担法律包袱。

要紧骨子领导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会接纳的积贮投票系统：上海证券交游所鼓励大汇注积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票样貌：本次鼓励大会所接纳的表决样貌是现场投票和积贮投票相接合的样貌 - 现场会议召开的日历、本领和方位：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 积贮投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交游所鼓励大汇注积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票设施：按照《上海证券交游所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等斟酌规矩践诺 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 - 2. 对于公司与交游对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附凯旋条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 - 4. 对于本次交游决策调度不组成首要调度的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游报恩书（草案）（纠正稿）》偏激提要的议案 - 6. 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组科罚方针》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿）

三、鼓励大会投票留意事项 - 本公司鼓励通过上海证券交游所鼓励大汇注积投票系统诳骗表决权的，既不错登陆交游系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下沿途鼓励账户所握通常类别粗拙股和通常品种优先股的数目总数。 - 合并表决权通过现场、本所积贮投票平台或其他样貌重叠进行表决的，以第一次投票效果为准。 - 鼓励对扫数议案均表决杀青才能提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面体式托付代理东说念主出席会议和参预表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司礼聘的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记次序 - 个东说念主鼓励躬行出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权托付书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的交易派司复印件办理登记；托付代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权托付书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的交易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券相关证券公司加盖公章的交易派司、证券账户诠释偏激向投资者出具的授权托付书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的交易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权托付书（如法定代表东说念主托付他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证明登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记方位和斟酌样貌参见“六、其他事项之本次会议斟酌样貌”。 - 鼓励可接纳传真或信函的样貌进行登记（需提供斟酌证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明斟酌电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议斟酌样貌： - 斟酌东说念主：任顺英 - 斟酌电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权托付书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权托付书 授权托付书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹托付先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。

托付东说念主握粗拙股数： 托付东说念主握优先股数： 托付东说念主鼓励账户号：

序号 | 非累积投票议案称呼 | 容许 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于调度公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游决策的议案 | | | | 2 | 对于公司与交游对方签署附凯旋条目的《刊行股份及支付现款购买财富左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附凯旋条目的《功绩承诺赔偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交游决策调度不组成首要调度的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买财富并召募配套资金暨关联交游报恩书（草案）（纠正稿）》偏激提要的议案 | | | | 6 | 对于本次交游不组成《上市公司首要财富重组科罚方针》第十三条规矩的重组上市的议案（纠正稿） | | | |

托付东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 托付东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 托付日历： 年 月 日

备注：托付东说念主应当在托付书中“容许”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于托付东说念主在本授权托付书中未作具体指点的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。