市场分析的重要性 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告骨子摘录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时鼓励大会的见告

本公司董事会及举座董事保证本公告骨子不存在职何空虚纪录、误导性证明大致紧要遗漏，并对其骨子的真的性、准确性和好意思满性承担法律职守。

遑急骨子教导： - 鼓励大会召开日历：2024年11月28日 - 本次鼓励大会采用的网络投票系统：上海证券往返所鼓励大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 - 鼓励大会类型和届次：2024年第四次临时鼓励大会 - 鼓励大会召集东说念主：董事会 - 投票方式：本次鼓励大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相聚拢的方式 - 现场会议召开的日历、时间和所在：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 网络投票的系统、起止日历和投票时间：上海证券往返所鼓励大会网络投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 触及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券往返所上市公司自律监管指引第1号—方法运作》等联系律例实施 - 触及公开搜集鼓励投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返有操办的议案 - 2. 对于公司与往返对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附顺利要求的《功绩承诺赔偿合同》的议案 - 4. 对于本次往返有操办诊治不组成紧要诊治的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返答回音（草案）（翻新稿）》偏激摘录的议案 - 6. 对于本次往返不组成《上市公司紧要钞票重组科罚主义》第十三条律例的重组上市的议案（翻新稿）

三、鼓励大会投票谨防事项 - 本公司鼓励通过上海证券往返所鼓励大会网络投票系统诳骗表决权的，既不错登陆往返系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 握有多个鼓励账户的鼓励，可诳骗的表决权数目是其名下一起鼓励账户所握换取类别普通股和换取品种优先股的数目总数。 - 吞并表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式叠加进行表决的，以第一次投票成果为准。 - 鼓励对通盘议案均表决达成才智提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限职守公司上海分公司登记在册的公司鼓励有权出席鼓励大会，并不错以书面形状委用代理东说念主出席会议和投入表决。 - 公司董事、监事和高等科罚东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记方法 - 个东说念主鼓励亲身出席会议的，应握本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、鼓励授权委用书、鼓励身份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主鼓励的法定代表东说念主出席会议的，应握股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主鼓励加盖公章的买卖牌照复印件办理登记；委用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应握本东说念主身份证、法东说念主鼓励的法定代表东说念主出具的授权委用书、法东说念主鼓励股票账户卡以及加盖公章的买卖牌照复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应握融资融券干系证券公司加盖公章的买卖牌照、证券账户讲明偏激向投资者出具的授权委用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应握本东说念主身份证，投资者为机构的，还应握本单元加盖公章的买卖牌照、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权委用书（如法定代表东说念主委用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记时间：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记所在和谋划方式参见“六、其他事项之本次会议谋划方式”。 - 鼓励可采用传真或信函的方式进行登记（需提供联系证件复印件），传真或信函以登记时间内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谋划电话。

六、其他事项 - 本次鼓励大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谋划方式： - 谋划东说念主：任顺英 - 谋划电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权委用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权委用书 授权委用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹委用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时鼓励大会，并代为诳骗表决权。

委用东说念主握普通股数： 委用东说念主握优先股数： 委用东说念主鼓励账户号：

序号 | 非积聚投票议案称呼 | 开心 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于诊治公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返有操办的议案 | | | | 2 | 对于公司与往返对方签署附顺利要求的《刊行股份及支付现款购买钞票合同之补充合同》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟细君签署附顺利要求的《功绩承诺赔偿合同》的议案 | | | | 4 | 对于本次往返有操办诊治不组成紧要诊治的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联往返答回音（草案）（翻新稿）》偏激摘录的议案 | | | | 6 | 对于本次往返不组成《上市公司紧要钞票重组科罚主义》第十三条律例的重组上市的议案（翻新稿） | | | |

委用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 委用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 委用日历： 年 月 日

备注：委用东说念主应当在委用书中“开心”、“反对”或“弃权”意向中遴荐一个并打“√”，对于委用东说念主在本授权委用书中未作具体领导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。