股票推荐的标准 旗滨集团: 旗滨集团董事会议事王法（2024年12月转变）试验节录

（原标题：旗滨集团董事会议事王法（2024年12月转变））

株洲旗滨集团股份有限公司董事会议事王法

第一章 总则 第一条 为了法式公司董事会的议事神气和决策法式，提升董事会法式运作和科学决策水平，把柄《公司法》、《证券法》等相干法律法例和《公司王法》的限定，制订本王法。

第二章 董事会构成及权益 第一节 董事会及董事 第二条 公司设董事会，董事会是公司筹备治理的决策机构，对鼓动会和整体鼓动厚爱。 第三条 董事会由9名董事构成，设董事长1东说念主，副董事长1东说念主，孤苦董事3东说念主。董事任期三年，可连选连任，但孤苦董事连任时分不得跳动六年。 第四条 董事的选聘法式包括露馅候选东说念主府上、候选东说念主书面愉快、提案审议、逐一表决等智力。

第二节 董事会职责权限 第五条 董事会竖立策略及可抓续发展委员会、审计及风险委员会、贬责及东说念主力委员会、财务及预算委员会等特意委员会。 第六条 董事会职责包括召集鼓动会、实践鼓动会决议、决定公司中长久策略计较、制订利润分拨决策、决定公司关键投资和担保事项等。 第七条 公司关键事项应当由董事会集体决策，不得将法定由董事会专揽的权益授予董事长、总裁等专揽。

第三章 董事会会议 第一节 一般限定 第二十九条 董事会会议由董事会书记厚爱筹备和组织，分为按时会议和临时会议。 第三十条 按时会议包括年度董事会会议、中期董事会会议和季度董事会会议。 第三十二条 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议：代表畸形之一以上表决权的鼓动刻薄、三分之一以上董事联名刻薄、监事会刻薄等。

第二节 会议奉告 第三十五条 召开董事会按时会议和临时会议，董秘办公室应当提前奉告整体董事和监事。 第三十六条 书面会议奉告应当包括会议时分、场合、拟审议事项等试验。

第三节 会议的召开 第四十一条 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行。审议关联来旧事项时，关系联关系的董事应当侧目。 第四十二条 董事原则上应当躬行出席董事会会议，确有原因不成出席的，不错书面奉求其他董事代为出席。 第四十四条 董事1年内躬行出席董事会会议次数少于以前董事会会议次数三分之二的，公司监事会应当对其履职情况进行审议。

第四节 议案审议及表决 第四十九条 会议主抓东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项提案发标明确的倡导。 第五十一条 每项提案过程充分运筹帷幄后，主抓东说念主应当提请出席董事会会议的董事对各项议案发标明确的倡导，进行表决。 第五十三条 董事会审议通过会议提案并变成相干决议，必须有跳动公司整体董事东说念主数之半数的董事对该提案投传颂票。 第五十四条 出现特定情形的，董事应当对关系提案侧目表决。

第五节 会议纪录 第五十九条 董事会书记应当安排董秘办公室责任主说念主员对董事会会议作念好纪录。 第六十二条 董事长应当督促关系东说念主员落实董事会决议，检讨决议的实施情况。

第四章 附则 第六十四条 本王法所称“以上”包括本数。 第六十五条 本王法若有与相干法律、法例或《公司王法》不相适宜的要求时，按关系法律、法例或《公司王法》的限定实践。 第六十六条 本王法手脚《公司王法》的附件，自公司鼓动会批准之日起实行。