投资策略如何制定 安孚科技: 安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知骨子节录

（原标题：安孚科技对于召开2024年第四次临时推动大会的见知）

证券代码：603031 证券简称：安孚科技 公告编号：2024-071

安徽安孚电板科技股份有限公司对于召开2024年第四次临时推动大会的见知

本公司董事会及合座董事保证本公告骨子不存在职何无理纪录、误导性述说简略要害遗漏，并对其骨子真是切性、准确性和齐全性承担法律包袱。

热切骨子辅导： - 推动大会召开日历：2024年11月28日 - 本次推动大会选定的聚积投票系统：上海证券交往所推动大会聚积投票系统

一、召开会议的基本情况 - 推动大会类型和届次：2024年第四次临时推动大会 - 推动大会召集东说念主：董事会 - 投票步地：本次推动大会所选定的表决步地是现场投票和聚积投票相纠合的步地 - 现场会议召开的日历、本领和处所：2024年11月28日14点00分，安徽省合肥市蜀山区潜山路888号百利中心北塔1801 - 聚积投票的系统、起止日历和投票本领：上海证券交往所推动大会聚积投票系统，2024年11月28日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台9:15-15:00 - 波及融资融券、转融通、商定购回业务账户和沪股通投资者的投票要领：按照《上海证券交往所上市公司自律监管指引第1号—圭表运作》等谈论法例实施 - 波及公开搜集推动投票权：无

二、会议审议事项 - 1. 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有策画的议案 - 2. 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 - 3. 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 - 4. 对于本次交往有策画退换不组成要害退换的议案 - 5. 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往理解书（草案）（校正稿）》过火节录的议案 - 6. 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组惩办见地》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿）

三、推动大会投票轮廓事项 - 本公司推动通过上海证券交往所推动大会聚积投票系统欺诈表决权的，既不错登陆交往系统投票平台进行投票，也不错登陆互联网投票平台进行投票。 - 捏有多个推动账户的推动，可欺诈的表决权数目是其名下一说念推动账户所捏交流类别粗俗股和交流品种优先股的数目总数。 - 兼并表决权通过现场、本所聚积投票平台或其他步地重迭进行表决的，以第一次投票效力为准。 - 推动对通盘议案均表决已毕智力提交。

四、会议出席对象 - 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限包袱公司上海分公司登记在册的公司推动有权出席推动大会，并不错以书面面孔录用代理东说念主出席会议和干涉表决。 - 公司董事、监事和高档惩办东说念主员。 - 公司聘用的讼师。 - 其他东说念主员。

五、会议登记秩序 - 个东说念主推动躬行出席会议的，应捏本东说念主身份证、股票账户卡办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、推动授权录用书、推起程份证及股票账户卡办理登记。 - 法东说念主推动的法定代表东说念主出席会议的，应捏股票账户卡、本东说念主身份证、法东说念主推动加盖公章的贸易派司复印件办理登记；录用代理东说念主出席会议的，代理东说念主应捏本东说念主身份证、法东说念主推动的法定代表东说念主出具的授权录用书、法东说念主推动股票账户卡以及加盖公章的贸易派司复印件办理登记。 - 融资融券投资者出席会议的，应捏融资融券联系证券公司加盖公章的贸易派司、证券账户讲明过火向投资者出具的授权录用书办理登记；投资者为个东说念主的，还应捏本东说念主身份证，投资者为机构的，还应捏本单元加盖公章的贸易派司、参会东说念主员身份证、单元法定代表东说念主出具的授权录用书（如法定代表东说念主录用他东说念主参会）办理登记。 - 现场会议参会证据登记本领：2024年11月28日上昼9:00至11:30。 - 现场会议登记处所和谈论步地参见“六、其他事项之本次会议谈论步地”。 - 推动可选定传真或信函的步地进行登记（需提供谈论证件复印件），传真或信函以登记本领内公司收到为准，并请在传真或信函上注明谈论电话。

六、其他事项 - 本次推动大会现场会议会期瞻望半天，出席会议者交通及食宿用度自理。 - 会议谈论步地： - 谈论东说念主：任顺英 - 谈论电话：0551-62631389 - 传真号码：0551-62631389 - 电子邮箱：ir@anfucorp.com

特此公告。

安徽安孚电板科技股份有限公司董事会 2024年11月13日

附件1：授权录用书

报备文献 《安徽安孚电板科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》

附件1：授权录用书 授权录用书 安徽安孚电板科技股份有限公司： 兹录用先生（女士）代表本单元（或本东说念主）出席2024年11月28日召开的贵公司2024年第四次临时推动大会，并代为欺诈表决权。

录用东说念主捏粗俗股数： 录用东说念主捏优先股数： 录用东说念主推动账户号：

序号 | 非积蓄投票议案称呼 | 容或 | 反对 | 弃权 --- | --- | --- | --- | --- 1 | 对于退换公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往有策画的议案 | | | | 2 | 对于公司与交往对方签署附成效条目的《刊行股份及支付现款购买钞票左券之补充左券》的议案 | | | | 3 | 对于公司与袁永刚、王文娟佳耦签署附成效条目的《事迹承诺抵偿左券》的议案 | | | | 4 | 对于本次交往有策画退换不组成要害退换的议案 | | | | 5 | 对于《公司刊行股份及支付现款购买钞票并召募配套资金暨关联交往理解书（草案）（校正稿）》过火节录的议案 | | | | 6 | 对于本次交往不组成《上市公司要害钞票重组惩办见地》第十三条法例的重组上市的议案（校正稿） | | | |

录用东说念主签名（盖印）： 受托东说念主签名： 录用东说念主身份证号： 受托东说念主身份证号： 录用日历： 年 月 日

备注：录用东说念主应当在录用书中“容或”、“反对”或“弃权”意向中选拔一个并打“√”，对于录用东说念主在本授权录用书中未作具体开导的，受托东说念主有权按我方的意愿进行表决。